06/12/2016

Raport EBI
Typ raportu: Raport Current
numer: 15/2016
data dodania: 2016-12-06 17:37:39
spółka: Blue Ocean Media Spółka Akcyjna

Zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 grudnia 2016 roku - wprowadzone na wniosek akcjonariusza

Zarząd Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2016 roku otrzymał żądanie akcjonariusza EBC Solicitors S.A., działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego Emitenta, w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 grudnia 2016 roku oraz umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:
1) Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki;
2) Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki;
3) Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
4) Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
5) Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki;
6) Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
W związku z powyższym, Zarząd Blue Ocean Media S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

W związku z powyższym, szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Do niniejszego raportu załączono:
1) pełny tekst ogłoszenia o zmianie w porządku obrad NWZ;
2) projekty uchwał objętych NWZ uwzględniające żądanie akcjonariusza;
3) wzór pełnomocnictwa oraz formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, z uwzględnieniem zmienionego porządku obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zmianie porządku obrad wraz z wymaganymi przez kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczono na stronie internetowej Spółki http://bomedia.com.pl/

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .pdf - rozmiar: 166.3 kB
Projekty uchwały NWZ - uwzględniające żądanie akcjonariusza.pdf - rozmiar: 183.4 kB
Wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu na NWZ.pdf - rozmiar: 221.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Marta Skawińska - Prezes Zarządu